עבירות מס ועבירות צווארון לבן
עבירות מס ועבירות צווארון לבן
חקירה בעבירות מס או בעבירות כלכליות עלולה להשפיע על האדם, העסק והמשפחה. טיפול נכון מתחיל בהבנת החשדות, שמירת המסמכים וקבלת ייעוץ לפני מסירת גרסה או ביצוע פעולה העלולה להרחיב את החשיפה.
עבירות מס
הליכים עשויים לעסוק באי־דיווח, חשבוניות, ניכוי תשומות, הכנסות שלא נרשמו, דיווח כוזב, ניכויים או העברת כספים. יש להבחין בין מחלוקת אזרחית על שומה לבין חשד פלילי הדורש יסוד נפשי. אותה תשתית עובדתית יכולה לעורר גם הליך שומתי וגם חקירה.
חקירה וחיפוש
זימון לחקירה, חיפוש ותפיסת מחשבים או מסמכים מחייבים תגובה שקולה. יש לברר באיזה מעמד נחקר האדם, מהן זכויותיו, אילו מסמכים נלקחו ומה מותר למסור. אין למחוק או לשנות חומר, ואין לתאם גרסאות. מומלץ לתעד את מהלך החיפוש ולפנות לייעוץ בהקדם.
עבירות צווארון לבן
המונח כולל מגוון חשדות כלכליים, ובהם מרמה, זיוף, רישום כוזב, עבירות מנהלים, שימוש במידע, הלבנת הון והפרת אמונים, בהתאם לנסיבות. תיקים אלה מבוססים לעיתים על מסמכים רבים, תנועות כספיות והתכתבויות, ולכן נדרש ניתוח מסודר של ציר הזמן ושל תפקיד כל מעורב.
הליך אזרחי לצד הליך פלילי
מחלוקת עסקית יכולה להתנהל במקביל בחקירה, בתביעה אזרחית ובהליכי מס. יש לתאם את האסטרטגיה כדי שטענה או מסמך בהליך אחד לא יפגעו בהליך אחר. לעיתים ניתן להסדיר מחדלים, לקדם שימוע או לנהל משא ומתן, אך הדבר תלוי בנסיבות ובשלב ההליך.
ייצוג וליווי
משרד בהלול ושות׳ מלווה חשודים ונחקרים, מסייע באיסוף החומר, בהכנה לחקירה, בשימוע ובהליכים משפטיים, בשיתוף אנשי מקצוע מתאימים לפי הצורך. אין אפשרות להבטיח תוצאה וכל תיק נבחן לפי הראיות והדין.
לקביעת פגישה דחופה: 054-779-9000.